公司概况与经营信息 - 公司于2002年1月18日由有限责任公司变更为股份有限公司 并于2010年2月3日在深圳证券交易所上市 [2] - 公司注册资本为人民币94,720万元 法定代表人为董事长 [2] - 公司经营宗旨以盈利为目的 增强企业竞争力 造福社会并为股东盈利 [2] - 经营范围涵盖玩具制造与销售 智能机器人研发与销售 货物进出口等一般项目 以及包装装潢印刷品印刷等许可项目 [2] 股份管理规则 - 公司已发行股份数为94,720万股 均为普通股A股 [3] - 股份发行实行公开 公平 公正原则 同类股份权利平等 [3] - 公司可根据经营需要经股东会决议通过向不特定对象或特定对象发行股份增加资本 也可减少注册资本但需按规定程序办理 [3] - 公司一般不得收购本公司股份 但在减少公司注册资本 与持有本公司股份的其他公司合并等六种情形除外 [3] 股东与股东会规定 - 公司依据证券登记结算机构凭证建立股东名册 股东按持股类别享有权利并承担义务 [4] - 股东享有获得股利分配 请求召开股东会 对公司经营进行监督等权利 同时需遵守法律法规和公司章程 [4] - 股东会是公司权力机构 分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开1次 应于上一会计年度结束后的6个月内举行 [4] - 出现董事人数不足规定人数等六种情形时 公司需在2个月内召开临时股东会 [4] 董事会与高级管理人员设置 - 公司董事会由7名董事组成 其中独立董事3名 [5] - 董事会设董事长 副董事长 行使召集股东会 执行股东会决议 决定公司经营计划等职权 [5] - 董事会下设战略与投资决策 审计 提名 薪酬与考核等专门委员会 各委员会对董事会负责 [5] - 公司高级管理人员包括总经理 副总经理 财务负责人和董事会秘书 总经理由董事会聘任或解聘 [5] 财务与审计制度 - 公司按时报送并披露年度 半年度和季度财务会计报告 [6] - 分配当年税后利润时需提取10%列入法定公积金 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取 [6] - 优先采用现金分红方式 在满足一定条件下进行年度和中期利润分配 [6] - 公司实行内部审计制度 内部审计机构向董事会负责 接受审计委员会监督指导 [6] - 聘用会计师事务所由股东会决定 聘期1年并可续聘 [6] 公司变更与清算规则 - 公司合并可采取吸收合并或新设合并方式 分立时财产作相应分割 [7] - 减少注册资本需按规定通知债权人并公告 增加注册资本发行新股时股东一般不享有优先认购权 [7] - 公司因营业期限届满 股东会决议解散等原因解散时需进行清算 董事为清算义务人 [7]