董事会决议概况 - 第九届董事会第十八次会议于2025年8月29日以通讯方式召开 全体11名董事出席并全票通过所有议案 [1] 半年度报告与利润分配 - 批准2025年半年度报告及摘要 公布未经审计的半年度业绩 [1] - 通过半年度现金分红方案 每股派发现金股利0.18元（含税） 以权益分派股权登记日总股本为基准 [1] A股股份回购计划 - 批准回购金额0.5-1亿元人民币 回购价格上限17.08元/股 [4] - 回购股份将作为库存股用于股权激励 若三年内未使用则予以注销 [4] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内 [4] H股股份回购计划 - 批准回购金额1.5-4亿元人民币（按汇率折算港元） 回购价格不高于前5个交易日平均收市价的105% [6] - 回购H股将用于减少注册资本 需在回购后10日内注销 [6] - 回购期限以股东大会授权届满或方案撤回为截止时点 [6] 管理制度修订 - 批准修订《资金管理办法》 全票通过 [7] - 新制定《股权投资管理办法》《境外投资管理办法》及《内部审计管理办法》 均获董事会全票批准 [7][8]