回购方案审议及实施程序 - 2025年8月29日第九届董事会第十八次会议审议通过A股回购议案 无需提交股东会审议[1] - 2025年5月30日股东周年大会批准H股回购一般性授权 2025年8月29日董事会审议通过H股回购议案[2] - 已就H股回购注销事项同步通知债权人[2] 回购方案核心内容 - 回购股份类别包括A股和H股 采用集中竞价交易方式实施[2][3] - A股回购金额0.5-1亿元人民币 H股回购金额1.5-4亿元人民币 资金来源为公司自有资金[2] - A股回购价格上限17.08元/股 H股回购价格不高于回购前5个交易日平均收市价的105%[2][4] - A股回购期限为董事会审议通过后12个月内 H股回购期限以2025年度股东会结束或授权撤回较早者为准[2][3] 回购股份用途及影响 - A股回购股份将作为库存股用于股权激励 期限3年 未使用部分予以注销[2][3] - H股回购股份用于减少注册资本 需在回购后10日内注销[2][3] - 按回购资金上限5亿元计算 占2024年末总资产0.14% 占净资产0.61% 占货币资金1.30%[7] - 占2025年6月末总资产0.13% 占净资产0.59% 占货币资金1.11% 对经营财务无重大影响[7] 回购数量及股权结构变动 - A股回购下限0.5亿元可回购2,927,400股 占总股本0.03% 占A股股本0.05%[4][5] - A股回购上限1亿元可回购5,854,800股 占总股本0.06% 占A股股本0.10%[4][5] - H股回购数量不超过407,550,000股 即已发行H股总面值的10%[4] - 回购后公司总股本保持10,037,480,544股不变 股权分布符合上市条件[6][7] 相关主体持股情况 - 董事高级管理人员控股股东前6个月内无买卖股份行为 与回购无利益冲突[8] - 董事高级管理人员控股股东未来3个月和6个月无明确减持计划[9] - 若实施减持将依法履行信息披露义务[8][9] 实施保障措施 - 已开立A股回购专用证券账户 账户号码B886112545[11] - 董事会授权一名董事全权办理回购具体事宜[10] - 将根据市场情况择机实施回购并及时披露进展[12]