董事会会议基本情况 - 凯瑞德控股第八届董事会第三次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应参与表决董事6人 实际参与表决董事6人 召集和表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知及议案资料通过电子邮件 电话和专人送达方式提前送达各位董事 [1] 半年度报告审议结果 - 董事会全票审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 董事会确认半年度报告编制和审核程序符合法律法规及证监会规定 内容真实准确完整 [1] - 报告中的财务信息及财务会计报告已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过 [2] 信息披露安排 - 《公司2025年半年度报告全文及摘要》已于同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) [1] - 公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确完整 不存在虚假记载或误导性陈述 [1]