董事会决议 - 第八届董事会第四次会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开 应参与表决董事6人 实际参与表决6人 会议召集及表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过三项议案 包括重整计划股票司法划转、召开临时股东大会及备查文件 每项议案表决结果均为5票同意、1票反对、0票弃权 [1][2] 股票司法划转 - 根据荆门市中级人民法院(2021)鄂08民破1号民事裁定书及2021年12月6日破产重整债权人大会批准的重整计划 公司将处置4610万股重整所获可处置变现股票 [1] - 向陈张勋划转2000万股股份(占公司总股本5.44%) 划转价款8960万元人民币 已收到股份划转定金 [1] - 向张鑫划转2610万股股份(占公司总股本7.10%) 划转价款11692.8万元人民币 本次股份司法划转过户不会导致公司控制权变更 [1] 董事异议事项 - 董事姚东对股票划转议案投反对票 反对理由为划转价格需进一步商议 [2] - 股票划转议案已通过公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议 尚需提交公司股东大会审议 [2] 临时股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月15日14:30在北京市东城区新保利大厦12层会议室召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会通知(公告编号2025-L045)已同日披露于巨潮资讯网 [2]