董事会会议召开情况 - 第六届董事会第二十五次会议于2025年8月29日在成都以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月7日通过电子邮件送达 会议材料于2025年8月19日通过电子邮件送达 [1] - 应参与表决董事8人 实际参与表决董事8人 其中3名董事以通讯方式出席 全体监事列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会全票通过所有议案 同意8票 反对0票 弃权0票 [1][2][3] - 董事会认为2025年半年度报告及中期业绩公告真实准确完整反映公司实际情况 [2] - 同意将原计划用于A股限制性股票激励计划的26,600股回购股份用途变更为注销并减少注册资本 [3] - 董事会同意于2025年9月22日召开2025年第二次临时股东大会审议相关议案 [3] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及摘要披露于巨潮资讯网和香港联合交易所网站 [2] - 变更股份用途公告及股东大会通知披露于指定信息披露媒体包括证券时报 证券日报 中国证券报 上海证券报及巨潮资讯网 [2][3]