董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开 由董事长胡华强召集 [1] - 应出席董事9名 实际出席董事9名 会议召集及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议议案 - 审议通过《公司2025年半年度报告正文及摘要》议案 表决结果9票赞成（100%）[2] - 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 表决结果9票赞成（100%）[2] - 审议通过《公司2025年度"提质增效重回报"行动方案》议案 表决结果9票赞成（100%）[2] - 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果9票赞成（100%） 该议案需提交股东大会审议 [2] 信息披露安排 - 相关议案具体内容详见同日披露的系列公告 包括2025-047、2025-049等编号公告 [2] - 将召开2025年第三次临时股东大会 具体安排详见公告编号2025-051 [3]