董事会会议召开情况 - 第五届董事会第三次会议于2025年8月28日以现场与通讯结合方式召开 应出席董事7人全部实际出席 会议由董事长胡克主持[1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 合法有效[1] 半年度报告及摘要审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告编制程序合规 内容真实准确反映公司经营状况和财务状况[2] - 报告内容和格式符合证监会及上交所规定 董事会保证信息披露无虚假记载或重大遗漏[2] - 议案经董事会战略委员会和审计委员会审议通过 表决结果为7票同意0票反对0票弃权[2] 募集资金使用情况审议 - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》[3] - 募集资金管理符合科创板上市规则及监管指引要求 实行专户存储和专项使用[3] - 募集资金使用情况与披露信息一致 无变更用途或违规使用情形[3] - 议案经董事会战略委员会和审计委员会审议通过 表决结果为7票同意0票反对0票弃权[3] 会计师事务所续聘审议 - 董事会同意续聘信永中和会计师事务所 认为其具备上市公司审计经验与专业能力[4] - 该机构在服务期间遵守审计准则 诚信状况良好[4] - 议案经董事会审计委员会审议通过 表决结果为7票同意0票反对0票弃权 尚需提交股东会审议[4] 专项行动方案评估审议 - 董事会审议通过2025年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度评估报告[4] - 认为评估报告客观真实反映行动方案践行情况[4] - 表决结果为7票同意0票反对0票弃权[4] 内部管理制度修订审议 - 董事会同意根据公司法、证券法及科创板监管规则修订内部管理制度[5] - 修订涉及《募集资金管理办法》《重大经营与投资决策管理制度》需提交股东会审议 《内部审计制度》已审议通过[5] - 表决结果为各制度文件分别获7票同意0票反对0票弃权[5] 董事及高管薪酬制度制订 - 董事会同意制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 依据上市公司治理准则及科创板规则[6] - 议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过 表决结果为7票同意0票反对0票弃权 尚需提交股东会审议[6] 临时股东会召开安排 - 董事会审议通过于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东会[7] - 会议将审议续聘会计师事务所、修订内部管理制度及制订薪酬管理制度三项议案[7] - 表决结果为7票同意0票反对0票弃权[7]