会议基本情况 - 中粮科工股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议于2025年8月27日以现场表决方式召开 [1] - 会议通知已于2025年8月18日通过电子邮件方式送达全体独立董事 [1] - 应出席独立董事3名 实际出席3名 全体独立董事以现场表决方式出席会议 [1] - 全体独立董事共同推举陈良先生召集并主持本次会议 [1] 关联金融业务风险评估 - 审议通过《关于公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告的议案》 [1] - 对中粮财务有限责任公司截至2025年6月30日的《金融许可证》《营业执照》等证件资料及相关财务资料进行查验和审阅 [1] - 财务公司经营业绩良好 内控健全 资本充足率较高 [1] - 未发现财务公司风险管理存在重大缺陷 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 资金占用与对外担保情况 - 审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》 [2] - 根据《上市公司监管指引第8号》和《公司章程》等规定进行核查 [2] - 报告期内公司控股股东、实际控制人及其他关联方没有违规占用公司资金的情况 [2] - 不存在非经营性占用公司资金的问题 [2] - 公司不存在违规担保 也不存在为控股股东及关联方、非法人单位或个人提供担保的情形 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [3]