监事会会议召开情况 - 第三届监事会第三次会议于2025年8月28日在哈尔滨市松北区创新路1294号公司25楼会议室以现场表决方式召开 [1] - 会议应到监事3名 实到监事3名 由监事会主席李雪莲主持 [1] - 会议通知于2025年8月18日以专人送出方式发出 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告及其摘要 认为编制审核程序符合规定 [1] - 报告内容真实准确完整 公允全面反映公司报告期财务状况和经营成果 [1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1] 募集资金管理情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合上交所科创板规则及公司管理制度 [2] - 募集资金实行专户存储和专项使用 信息披露及时 与已披露情况一致 [2] - 未发现变相改变募集资金用途 损害股东利益或违规使用募集资金的情形 [2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 闲置募集资金现金管理 - 同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理 以提高资金利用效率和资产收益 [3] - 操作符合上市公司募集资金监管规则及上交所科创板相关指引 [3] - 未损害公司及中小股东利益 未变相改变募集资金用途 [3] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [3] 闲置自有资金现金管理 - 同意公司及子公司使用不超过人民币额度的闲置自有资金进行现金管理 [4] - 资金将用于购买合法金融机构销售的低风险投资理财产品 [4] - 有利于提高资金使用效率 增加资金收益 不影响日常资金周转和主营业务 [4] - 未损害公司及全体股东特别是中小股东利益 [4] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [4]