会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会将于2025年9月5日下午14时30分在浙江省杭州市余杭区文一西路1378号杭州师范大学科技园E座12楼会议室召开 [5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月5日9:15-15:00 [5] - 会议召集人为公司董事会 会议主持人为公司董事长 [6] 股东会议事规则 - 现场出席会议的股东须在会议召开前30分钟办理签到手续 并出示身份证明文件 会议开始后进入的股东无权参与现场投票表决 [3] - 股东发言需事先登记 发言时间不超过5分钟 每位股东发言或提问次数不超过2次 内容需围绕本次会议议题 [3] - 现场表决推举1名股东代表和1名监事为计票人 1名股东代表和1名监事为监票人 关联股东不得参加计票监票 [4][5] 会计师事务所变更 - 公司拟将2025年度审计机构由中天运会计师事务所变更为中喜会计师事务所 变更原因为保证审计工作的独立性和客观性 [6][11] - 中喜会计师事务所成立于2013年11月28日 截至2024年底拥有从业人员1,456人 其中合伙人102人 注册会计师442人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师330人 [7] - 中喜2023年度业务收入42,260.14万元 其中证券业务收入12,260.14万元 上市公司审计收费6,027.04万元 服务上市公司客户40家 [7] - 项目合伙人鲁军芳2016年成为注册会计师 2019年开始从事上市公司审计 近三年签署的上市公司包括浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司、银江技术股份有限公司、武汉华中数控股份有限公司 [8] - 前任会计师事务所中天运已连续7年为公司提供审计服务 对2024年财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告 [11] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [13] - 相应修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》 同步废止《监事会议事规则》 [14] - 公司注册资本因可转债提前赎回及资本公积金转增股本增至316,051,897元 [14][15] - 2025年7月9日 公司向62名激励对象归属123.2616万股限制性股票 [15] 公司章程修订要点 - 删除所有关于"监事""监事会会议决议""监事会主席"的表述 相关职权调整为由审计委员会行使 [15] - 明确公司董事长为代表公司执行事务的董事 [16] - 调整股份回购条款 规定因第二十五条第一款第（三）、（五）、（六）项规定情形收购股份的 需经2/3以上董事出席的董事会会议决议 [19] - 增加对外提供财务资助的审批规定 单笔金额超过最近一期审计净资产10%或被资助对象资产负债率超过70%等情形需提交股东会审议 [38][39] - 完善利润分配政策 明确现金分红在利润分配中的最低比例要求：成熟期无重大资金支出安排时不低于80% 有重大支出安排时不低于40% 成长期有重大支出安排时不低于20% [65]