股东会基本信息 - 股东会类型为2025年第一次临时股东会 [1] - 召开日期为2025年9月15日14点00分 [1] - 召开地点为北京市顺义区空港工业区B区安庆大街6号公司会议室 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月15日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 审议议案包括《募集资金管理办法》修订案 [2] - 审议议案包括《重大经营与投资决策管理制度》修订案 [2] - 审议议案包括《董事、高级管理人员薪酬管理制度》修订案 [2] - 所有议案均经公司第五届董事会第三次会议审议通过 [2] - 议案详情已于2025年8月29日披露于上海证券交易所网站及指定报刊 [2] 投票安排 - 涉及融资融券、转融通等特殊账户投票需按科创板监管指引执行 [2] - 本次会议不涉及公开征集股东投票权 [2] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [4] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [4] - 公司使用智能短信服务主动提醒股东参会投票 [4] 参会资格 - 股权登记日为2025年9月8日A股收市后登记在册股东 [5] - 公司董事和高级管理人员出席会议 [5] - 股东可亲自出席或委托代理人出席 [6] - 非现场登记需在2025年9月11日17:00前送达材料 [6] 会议登记 - 登记方式包括现场登记或信函/传真/邮件登记 [6] - 登记需提供股票账户卡等持股证明文件 [6] - 法人股东需提供营业执照复印件加盖公章 [6] - 公司不接受电话方式办理登记 [6]