董事会决议 - 第十届董事会第十三次会议于2025年8月召开 全体8名董事出席 会议符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议以现场表决方式召开 董事长刘磊主持会议 监事及部分高管列席 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告正文及摘要 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [1] - 该议案已于2025年8月27日经董事会审计委员会会议审议通过 [1] 关联交易调整 - 董事会通过2025年度日常关联交易预计金额调整议案 关联董事刘磊 滕卫恒 李先俊 李瑞云 蔡世安回避表决 [1] - 该议案表决结果3票同意0票反对0票弃权 需提交2025年第三次临时股东大会审议 [1][2] - 独立董事专门会议已于2025年8月27日审议通过该议案 [2] 股东大会安排 - 董事会全票通过召开2025年第三次临时股东大会的议案 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [2] - 公司拟定于2025年9月19日以现场结合网络投票方式召开股东大会 [2]