董事会决议概况 - 第十一届董事会第五次会议于2025年8月召开 全体7名董事出席并通过四项议案 [1][2] - 会议符合公司法及公司章程规定 监事会成员及高级管理人员列席 [1] 审议通过事项 - 2025年上半年总经理工作报告获全票7票同意通过 [1] - 2025年半年度报告及摘要获全票通过 已提交董事会审计委员会审议 [1][2] - 非公开发行募集资金2025年上半年存放与使用情况专项报告获全票通过 [2] - 部分募集资金投资项目延期议案获全票通过 具体内容详见交易所公告 [2] 信息披露安排 - 半年度报告全文披露于上海证券交易所网站 [2] - 募集资金使用情况及项目延期公告于2025年8月29日同步刊登于《中国证券报》《上海证券报》及交易所网站 [2]