董事会会议基本情况 - 第六届董事会第十六次会议于2025年8月28日以现场和通讯结合形式召开 [1] - 应出席董事9名 实际出席9名 董事会秘书出席 其他高级管理人员全部列席 [1] - 会议由董事长焦承尧召集并主持 召集召开及表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 公司名称及治理结构变更 - 同意变更公司英文名称为ZCZL Industrial Technology Group Company Limited 英文证券简称变更为ZCZL [1] - 相应修订公司章程以反映上述变更 [1] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 一致通过 [2] - 该议案需提交公司股东会审议 [2] 管理制度制定与修订 - 修订董事会审计与风险管理委员会实施细则等11项现有制度 [2] - 新制定市值管理制度和舆情管理制度两项制度 [2] - 旨在完善公司治理结构 提升规范运作和科学决策水平 [2] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 一致通过 [2] - 新制定修订后的制度已在上海证券交易所网站披露 [2] 半年度报告及评估 - 审议通过按中国境内法规及中国企业会计准则编制的2025年半年度报告 [3] - 审议通过按香港联交所证券上市规则及国际财务报告准则编制的2025年中期报告及业绩公告（H股） [3] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 一致通过 [3] - 议案已经董事会审计与风险管理委员会2025年第三次会议事前审议通过 [3] - 同意2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 [3] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 一致通过 [4] 关联交易及担保安排 - 增加2025年度日常关联交易预计额度 系正常市场行为且符合经营发展需要 [4] - 关联交易遵循自愿平等互惠互利公平公允原则 不会影响公司独立性 [4] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 一致通过 [4] - 议案已经董事会独立董事专门会议2025年第三次会议事前审议通过 [4] - 为全资子公司郑煤机有限提供不超过20亿元担保额度 [5] - 担保额度不超过公司最近一期经审计归母净资产的10% [5] - 被担保对象为全资子公司 公司具有绝对控制权 担保风险可控 [5] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 一致通过 [5] 客户担保方案调整 - 调整为非关联方客户提供融资租赁回购担保或买方信贷保证担保的方案 [6] - 该安排有利于促进公司及子公司产品销售 加快货款回收 [6] - 公司已采取相应风险应对措施 担保风险可控 [6] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 一致通过 [6] - 该议案需提交公司股东会审议 [6] 临时股东会安排 - 董事会同意召开2025年第三次临时股东会 [6] - 关于召开股东会的通知将择机另行披露 [6] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 一致通过 [7]