核心观点 - 公司董事会全票通过17项议案 包括半年度报告 利润分配方案 资产减值计提 以及多项治理制度修订 并计划召开临时股东会 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 半年度财务事项 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 该报告已获董事会独立审核委员会审议通过 [1] - 董事会建议2025年半年度利润分配方案 以权益分派股权登记日总股本扣除回购专户股份为基数 向全体股东每10股派发现金红利4.0元（含税） 不进行资本公积金转增股本及送股 此预案将提交股东会审议 [2] - 董事会审议通过2025年半年度计提资产减值准备的议案 该议案已获董事会独立审核委员会审议通过 [2] 公司章程与治理制度修订 - 董事会同意修订《公司章程》 以适应《公司法》《证券法》等法规要求 修订详情参见同日披露的公告 该议案将提交股东会审议 [2] - 董事会同意修订《股东会议事规则》 以符合《公司法》《证券法》及上交所相关规则 修订详情参见同日披露的公告 该议案将提交股东会审议 [3][4] - 董事会同意修订《董事会议事规则》 依据《公司法》《证券法》及上交所《规范运作指引》等规定 修订详情参见同日披露的公告 该议案将提交股东会审议 [4] - 董事会同意修订《董事会独立审核委员会（审计委员会）议事规则》 遵循《上市公司独立董事管理办法》及上交所《股票上市规则》等要求 修订详情参见同日披露的公告 [4][5] - 董事会同意修订《董事会薪酬委员会议事规则》 根据《公司法》《上市公司治理准则》等规定 修订详情参见同日披露的公告 [5] - 董事会同意修订《董事会提名委员会议事规则》 依据《公司法》《上市公司治理准则》及上交所《股票上市规则》等规定 修订详情参见同日披露的公告 [5][6] - 董事会同意修订《董事会环境、社会及管治发展委员会工作细则》 遵循《公司法》《上市公司治理准则》及上交所《股票上市规则》等要求 修订详情参见同日披露的公告 [6][7] - 董事会同意修订《独立董事工作制度》 依据《上市公司独立董事管理办法》及上交所《规范运作指引》等规定 修订详情参见同日披露的公告 该议案将提交股东会审议 [7] - 董事会同意修订《董事会秘书工作制度》 根据《公司法》《证券法》及上交所《股票上市规则》等要求 修订详情参见同日披露的公告 [7][8] - 董事会同意修订《关联交易管理办法》 遵循上交所《股票上市规则》等规定 修订详情参见同日披露的公告 该议案将提交股东会审议 [8] - 董事会同意修订《募集资金使用管理办法》 依据《上市公司证券发行注册管理办法》及上交所《规范运作指引》等要求 修订详情参见同日披露的公告 该议案将提交股东会审议 [8] 子公司风险与行动方案 - 董事会审议通过控股子公司江西铜业集团财务有限公司的风险持续评估报告 该报告已获董事会独立审核委员会审议通过 [9] - 董事会审议通过2025年半年度"提质增效重回报"行动方案执行情况评估报告 公司聚焦主业 坚持技术创新和高质量发展 以维护投资者权益和市场稳定 [9][10] 股东会安排 - 董事会提议召开2025年第一次临时股东会 2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会 具体时间地点及议程将另行公告 [10]