董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月28日以现场和通讯结合方式召开第二届董事会第十二次会议 [1] - 会议应到董事7人实到7人其中1人以通讯形式参加 [1] - 会议由董事长宗琰主持监事及高级管理人员列席会议 [1] 董事会审议事项 - 全票通过2025年半年度报告全文及摘要议案 [1][2] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案 [2] - 全票通过计提2025年半年度资产减值准备议案 [3] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站及指定披露媒体 [2] - 募集资金存放与使用情况专项报告另行公告编号2025-047 [2] - 资产减值准备计提详情详见公告编号2025-048 [3]