董事会决议概况 - 光大证券第七届董事会第九次会议于2025年8月28日召开 全体12名董事出席 会议通过16项议案并听取两项报告 [1] 财务报告与利润分配 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要 表决结果12票同意0票反对 [1] - 批准2025年中期利润分配方案 以总股本为基础派发现金504,881,246.47元 该议案需提交股东会审议 [2] 风险管理与内部控制 - 通过2025年上半年风险管理及评估报告 经董事会风险管理委员会审议 [2] - 修订全面风险管理基本制度、内部控制基本规范及制定并表管理制度 均经风险管理委员会审议通过 [5] - 通过洗钱和恐怖融资风险管理制度修订 加强合规管理体系建设 [5] 公司治理与制度修订 - 通过董事及高管2024年度考核结果 经薪酬、提名与资格审查委员会审议 [2] - 批准高管2025年度考核方案 完善管理人员绩效评估机制 [2] - 修订分红管理制度、对外担保制度及关联交易管理制度 部分议案需提交股东会审议 [2][3][4] - 全面修订独立董事工作制度、专门委员会议事规则及公司治理相关制度 包括总裁工作细则、董事会秘书工作制度等 [4] - 更新信息披露相关制度 涵盖信息披露事务管理、内幕信息知情人登记及年报工作制度 [4] 合规与审计管理 - 修订合规管理制度、廉洁从业管理办法及诚信从业管理办法 强化从业人员行为规范 [5] - 通过内部审计基本制度修订 经董事会审计与关联交易控制委员会审议 [6] 临时股东会安排 - 批准召开2025年第三次临时股东会 授权董事会秘书安排会议通知事宜 [9] 经营情况报告 - 董事会听取2025年上半年经营情况报告及历次董事会决议执行情况报告 [9]