董事会会议召开情况 - 第八届董事会第十三次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到董事5名 实到董事5名 有效表决票5票 [1] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《公司2025年半年度报告及报告摘要》 详见上海证券交易所网站 [1] - 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2025年1-6月）》 [2] - 审议通过为全资孙公司鹏欣国际集团销售产品预收款项提供担保议案 [2] 担保事项具体内容 - 担保对象为全资孙公司鹏欣国际集团有限公司下游客户Taihan Cable & Solution, Ltd [2] - 担保金额不超过1000万美元 [2] - 担保期限为自担保契据签署盖章之日起三年 [2] - 本次担保无需提交股东大会审议 [2] 表决结果 - 三项议案表决结果均为5票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 前两项议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过 [1][2]