会议基本信息 - 会议类型为2025年第三次临时股东会 [1] - 会议召开时间为2025年9月30日14点30分 [1] - 会议地点为上海市静安区新闸路1508号静安国际广场 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] 网络投票安排 - 网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统 [1] - 网络投票时间为2025年9月30日全天 [1] - 通过交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1] - 通过互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [1] - 公司使用上证信息提供股东会提醒服务 通过智能短信推送参会邀请和议案信息 [3] 会议审议事项 - 审议《公司分红管理制度》的议案 [2] - 审议《公司对外担保制度》的议案 [2] - 审议《公司关联交易管理制度》的议案 [2] - 审议《公司独立董事工作制度》的议案 [2] - 所有议案已经第七届董事会第九次会议审议通过 [2] 股东参会资格 - A股股权登记日为2025年9月23日收市后登记在册的股东 [4] - H股股东登记及出席须知详见香港联交所披露易网站 [4] - 参会对象包括公司董事 高级管理人员和聘请的律师 [4] 会议登记方式 - 登记时间为2025年9月29日上午9:00-11:00 下午13:30-15:30 [5] - 登记地点为上海市静安区新闸路1508号静安国际广场 [5] - 法人股东需持营业执照 股票账户卡 身份证等文件 [4] - 个人股东需持身份证 股票账户卡或授权委托书 [5] - 融资融券投资者需持证券公司营业执照 授权委托书等文件 [5] - 异地股东可通过传真或信函方式登记 [5] 投票规则 - 持有多个股东账户的股东 表决权数量为全部账户所持股份总和 [3] - 通过多个账户重复表决的 以第一次投票结果为准 [4] - 同一表决权重复表决的 以第一次投票结果为准 [4] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [4]