会议基本信息 - 浙江东日股份有限公司将于2025年9月5日下午14:30在浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层公司1号会议室召开股东会 [1] - 会议由董伯俞董事长主持 [1] - 会议采用现场投票和网络投票结合的方式 现场表决采取记名投票 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] 股东参会要求 - 现场参会股东需出示股东账户卡、身份证或法人单位证明及授权委托书等证件 经验证后领取会议资料方可出席 [2] - 会议开始后进场的在册股东或授权代表可列席会议但不享有表决权 [2] - 除股东及代理人、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及邀请代表外 公司有权拒绝其他人员进入会场 [2] 会议发言规则 - 会议发言安排不超过1小时 股东需在会前向登记处填写《股东会发言登记表》明确发言主题 [3] - 每位股东发言不超过5分钟 须先进行自我介绍 发言应围绕审议议案 [3] - 临时要求发言或质询须举手申请并经主持人许可 [3] - 议案表决开始后不再安排发言 [3] 表决规则 - 各项议案由股东或代表以记名方式分别表决 [4] - 法人股股东有多名代表时应推举一名首席代表填写表决票 [4] - 表决按持股数计票 每股一票表决权 [4] - 会议期间离场或不投票者作弃权处理 [4] - 会议设两名监票人 由公司律师和股东代表担任 [4] - 表决票需明确填写"同意"、"反对"或"弃权" 填写模糊不清视为无效票作弃权处理 [4][5] 薪酬管理办法修订 - 公司修订《董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》以完善治理结构 [7][8] - 修订依据包括《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定 [7][8] - 办法适用范围为董事(不含独立董事)及高级管理人员 包括总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等 [8] 薪酬体系原则 - 坚持资产保值增值、公司效益持续增长、股东价值最大化的可持续发展原则 [9] - 坚持责权利相统一 薪酬与公司长期利益相结合 风险共担、利益共享原则 [9] - 坚持公开、公正、透明 奖罚并举原则 [9] - 坚持基本薪酬、绩效薪酬与奖励薪酬相结合 以责任、业绩、贡献为依据原则 [9] 管理机构与审批 - 董事会薪酬与考核委员会是董事及高管考核和薪酬方案的管理机构 [10] - 薪酬委员会负责提出薪酬方案或修改意见 审查高管年度目标责任 听取履职报告并进行绩效考评 提出奖励薪酬方案等 [10] - 绩效薪酬考核方案及结果由薪酬委审定 董事长确认 董事会和股东会批准后执行 [11] 董事薪酬安排 - 在公司担任具体管理职务的董事根据职务领取薪酬 未担任具体职务的董事不领取薪酬 [12] 高管薪酬结构 - 高级管理人员薪酬包括年薪与奖励薪酬 年薪由基本薪酬和绩效薪酬组成 [12] - 基本薪酬按月发放 绩效薪酬年度考核后发放 [12] - 公司设立奖励薪酬 对重大贡献或新业务拓展业绩突出的团队或个人给予奖励 [12] 薪酬基数确定 - 2025年度基本薪酬以2022-2024年度三年平均总薪酬收入的60%作为基数 从2026年起每年定比增长5% [12] - 2025年度绩效薪酬以2022-2024年度三年平均总薪酬收入的40%作为基数 从2026年起每年定比增长5% [12] - 年薪基数为基本薪酬基数与绩效薪酬基数之和 [12] 绩效考核机制 - 考核以经审计后归属上市公司股东净利润(可比口径)实现情况、递延考核因素及日常工作评定为依据 [12] - 利润考核基数从2026年起每年定比增长5% [13] - 净利润增长率计算公式为(考核期净利润/利润考核基数-1)100% [13] - 绩效薪酬=绩效薪酬基数+考核年度净利润增长率年薪基数 无保底下限 [14] 薪酬发放安排 - 基本薪酬按月发放 年度发放总额不得超过基本薪酬基数 [14] - 绩效薪酬于年度绩效考核经股东会批准后二个月内发放 [14] 特殊情况处理 - 高管岗位变动按考核年度在岗天数计算当年薪酬 [14] - 个人所得税由公司代扣代缴 社保、公积金、企业年金按国家及地方法规执行 [14] - 经营环境或业绩发生重大变化时 薪酬委员会可对高管薪酬进行调整 [14] - 董事或高管兼任多个职务时执行较高职务薪酬标准 兼任下属公司职务的另给高管津贴 [14] 绩效薪酬扣发情形 - 严重违反公司规章制度或监管规定受内部严重警告处分 [15] - 严重损害公司利益或造成重大经济损失 [15] - 因重大违法违规行为被证券监管部门处罚 [15] - 违反法律法规或失职渎职导致重大决策失误、安全责任事故造成严重影响或资产流失 [15] - 被有关部门依法依纪处理 [15] - 因违法违规被免职或擅自离职 [15] 办法生效与执行 - 本办法经董事会审议、股东会通过后生效 [16] - 如与监管机构最新法律法规冲突 以最新规定为准 [16]