股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 召开时间为2025年9月15日14点00分 召开地点为宁波市江北区北海路358号公司1504行政会议室 [2] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [2] - 网络投票起止时间为2025年9月15日全天 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [2] 股东投票安排 - 股东可通过证券公司交易终端或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 可通过任一账户投票 结果视为全部账户相同类别股票的统一意见 [3] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [3] 股权登记及参会资格 - A股股权登记日为2025年9月8日 登记日收市后在中国结算上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会 [3] - 参会人员包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [3][4] - 股东可委托代理人出席会议 代理人不必是公司股东 需出具授权委托书 [3] 会议登记要求 - 现场登记时间为2025年9月14日9:30-11:30及13:00-15:00 登记地点为宁波市江北区北海路358号公司董事会办公室 [4] - 自然人股东需提供身份证及股票账户卡 法人股东需提供营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书及股票账户卡 [4] - 异地股东可通过传真或信函方式登记 需在登记时间内被公司接收并与电话确认后方为有效 [4] 审议议案内容 - 议案涉及员工持股计划相关事项 包括回购注销未解锁股份及修订《公司章程》等制度 [1][6] - 具体议案包含12项制度修订 涵盖公司治理、内部控制及董事、监事、高级管理人员行为规范等方面 [6] - 关联股东需回避表决 包括所有参加员工持股计划的股东或与参加者存在关联关系的股东 [1] 其他会务安排 - 现场参会人员需在会议召开前15分钟到达会场 与会股东交通费及食宿费自理 [4] - 会议联系人为张晗璐 联系电话0574-88195854 传真0574-88195811 电子邮箱zqb@chinawatermeter.com [4] - 授权委托书需明确记载委托人持股数量、账户信息及对各项议案的表决意向选择 [6]