公司治理与会议程序 - 第十一届董事会第十八次会议于2025年8月28日召开 全体9名董事及3名独立董事均出席 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过六项议案及一份报告听取 所有议案均获全票通过（9票同意、0票反对、0票弃权） [1][2][3][4] 财务业绩与利润分配 - 2025年半年度利润分配方案为每股派发现金红利0.33元（含税） 拟派发现金红利总额172,628,862.12元 [2] - 现金分红金额占合并报表归属于公司所有者净利润的比例为14.15% 派发后母公司未分配利润余额为3,502,356,015.73元 [2] - 利润分配方案依据2024年年度股东大会授权制定 授权期限自股东大会通过日至分红事项办理完毕日 [3] 信息披露制度完善 - 修订《公司信息披露事务管理制度》 进一步规范信息披露流程 [3] - 新制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》 完善特殊情形下的信息处理机制 [4] - 新制定《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 加强持股变动监管 [4] 定期报告与可持续发展 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》 报告经审计委员会审议后提交 [1] - 会议听取《2024年可持续发展报告》 体现公司对ESG管理的重视 [4]