募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票募集资金总额为人民币100,000.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币98,529.07万元 [1] 募集资金投资项目及使用情况 - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入60,880.40万元，总体投入进度为61.79% [2][3] - 药物发现和药学研究及申报平台的实验室扩建项目达到预定可使用状态的日期延期至2027年1月 [3] 募投项目终止情况 - 终止美迪西北上海生物医药研发创新产业基地项目，该项目原拟使用募集资金金额未在文档中明确列示，但截至2025年6月30日剩余募集资金为28,990.00万元（含孳息） [3][4][5] - 终止原因包括生物医药领域投融资景气度下滑、客户需求增速阶段性放缓，以及另一募投项目已能提升研发服务能力 [5] - 项目用地存在被政府部门收回的风险 [20] 剩余募集资金使用计划 - 使用4,000万元（约562.52万美元）对MEDICILON USA CORP增资以实施海外营销及研发中心项目 [6] - 使用16,000万元永久补充流动资金 [6] - 剩余8,990.00万元继续存放在募集资金专户 [6] 新项目概况 - 海外营销及研发中心项目旨在提升公司在海外生物医药市场的品牌影响力、客户服务效率和业务获取能力 [6] - 公司已在美国波士顿建立全资子公司，拥有研发办公场地约2,000平方米 [7][15] 行业背景与市场空间 - 全球医药行业研发投入预计从2023年的2,606亿美元增长至2028年的3,592亿美元，复合年增长率约6.6% [10] - 全球CRO市场规模从2018年的539.1亿美元增长至2023年的821.1亿美元，复合年增长率约8.8%，预计2026年达到1,064.5亿美元 [10] - 2024年国产创新药BD交易总金额和首付款分别为523亿美元和41亿美元，创历史纪录 [9] 公司资源与能力 - 公司参与研发完成的新药项目已有588件通过中国NMPA、美国FDA、澳大利亚TGA审批进入临床试验 [8] - 海外客户覆盖美国、欧洲、日本、韩国等地区，包括武田制药、吉利德科学公司、阿斯利康等国际药企 [13] - 公司在海外已拥有十多名BD团队 [14] 项目必要性与战略意义 - 实施本项目有助于公司抢占海外市场份额，加快完善海外业务拓展网络体系 [15] - 本地团队能更有效地进行潜在客户挖掘、需求评估、提案谈判和合同签订，缩短销售周期 [16] - 海外营销及研发中心是公司实现真正全球化运营不可或缺的战略支点 [15] 项目实施风险 - 海外市场的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别 [17] - 人才竞争加剧，若不能培养或引进高素质人才可能影响长期经营和发展 [19] - 资金汇出尚需经过商务部门、发展与改革委员会、外汇管理局等相关部门的批准或备案手续 [20] 审议程序 - 公司于2025年8月27日召开董事会、监事会审议通过相关议案，尚需提交股东大会审议 [21]