董事会会议基本情况 - 第十一届董事会第十六次会议于2025年8月28日上午10:30在公司会议室召开 [2] - 会议通知及材料于2025年8月22日通过电子邮件方式发出 [2] - 应出席董事9人 实际出席9人 其中非执行董事尹路和独立非执行董事李志坚通过视频方式参会 [2] - 会议由董事长罗兵主持 高级管理人员列席会议 [2] 审议通过议案 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要 表决结果9票赞成0票反对0票弃权 [2] - 审议通过《2025年半年度利润分配方案》 公告编号2025-039 [3] - 审议通过关于中船财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告 关联董事罗兵、陈利平、顾远、任开江及尹路回避表决 非关联董事4票赞成0票反对0票弃权 [3] - 审议通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案》 表决结果9票赞成0票反对0票弃权 [3] 文件披露情况 - 所有相关文件均于2025年8月28日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 [2][3] - 披露文件包括半年度报告、利润分配方案公告、风险持续评估报告及提质增效重回报行动方案 [2][3]