董事会会议召开情况 - 会议于广州市白云区中国南方航空大厦33楼3301会议室以现场结合视频方式召开 [1] - 应出席董事6人 实际出席6人 由董事长马须伦主持 [1] - 部分监事及高级管理人员列席会议 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] 审议通过议案 - 2025年半年度报告全文 摘要及业绩公告获全票通过 [2] - 2025年半年度合并财务报告获全票通过 [2] - 确定2025年外部审计师酬金为人民币1300万元 审计机构为毕马威华振和毕马威会计师事务所 [2] - 2025年上半年A股募集资金存放与实际使用情况报告获全票通过 [2] - 对中国南航集团财务有限公司风险持续评估报告获通过 因涉及关联交易2名关联董事回避表决 [2][3] - 修订公司章程并取消监事会的议案获全票通过 将授权董事或高管办理相关备案事宜 [4] - 修订股东会议事规则及董事会议事规则议案获全票通过 将提交股东会审议 [4] - 提名高飞为第十届董事会执行董事候选人获全票通过 将提请股东会审议 [4][5] - 高级管理人员2025年绩效合约获全票通过 [5] - 南航数据库软件采购议案获通过 因交易对手方为关联方1名关联董事回避表决 [5] 高管任命信息 - 高飞现任中国南方航空集团有限公司董事 党组副书记及中国南方航空股份有限公司副总经理 党委副书记 [5][6] - 高飞拥有北京航空航天大学飞行技术专业背景 中山大学工商管理硕士及麻省理工学院管理学研究硕士学历 [5] - 高飞历任南航深圳分公司副总经理 安全监察部总经理 飞行总队总队长等职务 具有丰富的航空业管理经验 [5][6]