董事会决议 - 第二届董事会第六次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 全体7名董事出席 会议符合公司法及科创板上市规则要求 [1] - 会议审议通过10项议案 包括半年度报告、取消监事会、调整董事会专门委员会、制定修订治理制度、募集资金使用情况报告等 所有议案均获全票通过 [2][3][4][5] 公司治理结构调整 - 取消监事会并修订公司章程 该议案尚需提交股东会审议 [2] - 调整董事会专门委员会设置 具体内容详见交易所网站公告 [2] - 制定及修订部分公司治理制度 该议案需提交股东会审议 [3] - 补选非独立董事 该议案经提名委员会审议通过 需提交股东会审议 [4][5] 财务及运营报告 - 2025年半年度报告及摘要已获董事会审议通过 具体内容于2025年8月29日在上交所网站披露 [1][2] - 2025年半年度募集资金存放与管理使用情况专项报告经审计委员会审议通过 具体内容已披露 [3] - 中国电子财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告获3票同意 4名关联董事回避表决 [3][4] 公司行动方案 - 通过2025年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度评估报告 [4] - 批准公司组织机构调整方案 [5] - 决定于2025年9月16日召开第一次临时股东会 审议需股东批准的议案 [5]