董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日以现场和通讯相结合方式召开 由董事长李宁主持 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件发出 [1] 审议通过议案 - 全票通过2025年半年度报告及摘要 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [1][2] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 同意票9票 [2] - 全票通过2025年度提质增效重回报专项行动方案半年度评估报告 同意票9票 [2][3] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露 [2] - 募集资金专项报告以公告编号2025-046形式披露 [2] - 提质增效重回报评估报告同步在上海证券交易所网站披露 [3] 募集资金管理 - 公司对募集资金实行专户存储和专项使用 [2] - 2025年半年度募集资金管理符合法律法规要求 [2] - 未出现变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况 [2]