董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日在广东省深圳市以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由霍达董事长召集并主持 应出席董事15人 实际出席董事15人 其中以通讯方式出席会议的董事10人 [1] - 公司部分监事和高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 关于公司2025年半年度经营工作报告的议案获全票通过 同意15票 反对0票 弃权0票 [1] - 关于公司2025年半年度报告的议案获全票通过 同意15票 反对0票 弃权0票 [1] - 关于公司2025年中期利润分配的议案获全票通过 同意15票 反对0票 弃权0票 [2] - 关于公司2025年半年度内部审计工作报告的议案获全票通过 同意15票 反对0票 弃权0票 [3] - 关于招商局集团财务有限公司2025年半年度风险评估报告的议案获同意8票 反对0票 弃权0票 关联董事霍达等7人回避表决 [3] - 关于修订《招商证券股份有限公司全面风险管理制度》的议案获全票通过 同意15票 反对0票 弃权0票 [3] - 关于修订《招商证券股份有限公司董事会授权管理办法》的议案获全票通过 同意15票 反对0票 弃权0票 [3] 利润分配方案 - 以总股本8,696,526,806股为基数 向全体股东每10股派发现金红利1.19元（含税） [2] - 共计分配利润人民币1,034,886,689.91元 [2] - 如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动 公司拟维持分配总额不变 相应调整每股分配金额 [2] - 港币实际派发金额按董事会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算 [2] - 委托香港中央证券信托有限公司作为信托人负责H股股东分红派息 [2]