公司基本信息 - 公司中文全称为钱江水利开发股份有限公司 英文全称为QIANJIANG WATER RESOURCES DEVELOPMENT CO LTD [4] - 公司注册住所位于杭州市三台山路3号 注册资本为人民币560,824,898元 [4] - 公司为永久存续的股份有限公司 于2000年10月18日在上海证券交易所上市 [1][4] 股份结构 - 公司股份总数560,824,898股 均为普通股 [7] - 设立时发起人包括水利部综合开发管理中心等 分别持有6,033万股、5,767万股、4,399万股、3,801万股和33万股 [7] - 2000年首次公开发行8,500万股 2015年非公开发行67,665,758股 2024年非公开发行66,630,837股 [7] 经营范围 - 核心业务涵盖水力发电 自来水生产与供应 天然水收集与分配 污水处理及再生利用 [4] - 扩展业务包括海水淡化处理 水污染治理 智能水务系统开发 水利相关咨询服务 [4] - 辅助业务涉及建筑工程施工 物业管理 投资管理 环境保护监测等多元化领域 [4] 公司治理 - 股东会为最高权力机构 行使包括选举董事 批准利润分配方案 修改章程等职权 [18][19] - 董事会由11名董事组成 包括董事长1人 副董事长2人 独立董事4人 [50] - 独立董事需保持独立性 不得与公司存在重大利益关联关系 [59][60] 股份管理 - 股份发行遵循公开公平公正原则 同次发行同类别股票价格条件相同 [5] - 允许股份回购情形包括减少注册资本 员工持股计划 可转换债券转换等 [8][9] - 董事高管任职期间每年转让股份不得超过持股总数25% 离职后半年内不得转让 [11] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 提案权 查阅公司文件等权利 [12] - 股东承担遵守章程 缴纳股款 不滥用股东权利损害公司利益等义务 [15] - 控股股东实际控制人不得占用公司资金 不得进行非公允关联交易 [17] 董事会运作 - 董事会定期会议每年至少召开四次 临时会议需在五日内召集 [54][55] - 董事会决议需全体董事过半数通过 对外担保事项需三分之二以上同意 [55][58] - 董事应履行忠实勤勉义务 不得侵占公司财产 不得谋取不正当利益 [43][44] 财务资助与担保 - 公司可为他人取得股份提供财务资助 累计总额不得超过股本总额10% [8] - 对外担保需经股东会审议情形包括担保对象资产负债率超过70% 单笔担保额超净资产10%等 [20] 会议制度 - 股东会通知需提前20日公告年度会议 15日公告临时会议 [25] - 股东会采用现场与网络投票结合方式 网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00 [26][27] - 董事会会议记录需永久保存 包括出席董事 会议议程 表决结果等内容 [58]