2025年半年度报告及摘要审议 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 [1][2] - 报告编制符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规 内容和格式符合证监会及交易所规定 [2] - 报告真实反映公司当期经营成果和财务状况 未发现编制人员违反保密规定 [2] 募集资金使用情况专项报告 - 监事会全票通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 [2] - 专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理办法》等规定 [3] 公司治理结构重大调整 - 根据2024年7月实施的新《公司法》及相关配套制度 公司决定取消监事会设置 [3] - 监事会职权将由董事会审计委员会承接 《监事会议事规则》等制度相应废止 [3] - 同步修订《公司章程》 删除"第七章监事会"及相关表述 将"股东大会"统一调整为"股东会" [3] 公司章程修订及工商变更程序 - 取消监事会及章程修订事项需提交2025年第一次临时股东大会审议 [4] - 股东大会通过后方可办理工商变更登记 最终以登记机关核准内容为准 [4] 公司治理制度全面修订 - 为配合新《公司法》实施 公司全面梳理并修订部分治理制度 [5] - 修订后的治理制度与章程调整事项同步披露 表决结果为全票通过 [5][6]