会议基本情况 - 中铝国际工程股份有限公司于2025年8月25日以现场结合视频通讯方式召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议 [1] - 会议应出席独立董事3人 实际出席3人 由独立董事童朋方主持 [1] - 会议召集和召开符合相关法律法规规定 [1] 审议议案结果 - 会议审议通过《关于中铝财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》 [1][2] - 表决结果为有权表决票3票 同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议 [2] 独立董事评估意见 - 独立董事认为中铝财务公司风险持续评估报告全面反映其经营资质、内部控制、监管指标及风险管理状况 [1] - 中铝财务公司持有合法《金融许可证》与《营业执照》 严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营 [1] - 中铝财务公司已建立完善内部控制制度 风险控制能力良好 风险管理不存在重大缺陷 [1] - 公司与中铝财务公司关联存贷款等金融业务风险可控 未发现损害公司及股东利益的情况 [1]