董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月28日上午9:00在合肥市望江西路520号公司会议室召开 采用现场与视频结合方式 [1] - 会议通知及材料分别于2025年8月18日和8月22日通过电子邮件发送给董事、监事及高级管理人员 [1] - 应出席董事8人 实际出席8人 全部董事亲自参会 会议由董事长汪小文主持 监事会成员及高级管理人员列席 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 财务报告审议事项 - 董事会全票通过按中国会计准则编制的2025年半年度财务报告 [2] - 董事会全票通过按香港会计准则编制的2025年半年度财务报告 [2] - 董事会全票通过2025年半年度报告及业绩公布稿 [2] - 董事会全票通过2025年半年度报告摘要 [2] - 上述四项议案已事先经第十届董事会审核委员会第七次会议审议通过 [8] 预算与人事任命事项 - 董事会全票通过2025年预算调整议案 [2] - 为加强合规管理 经总经理提名 董事会同意聘任总法律顾问张贤祥为首席合规官 任期至本届董事会届满 [2] - 人力资源及薪酬委员会已事前审查张贤祥任职资格 认为其符合相关规定且能胜任职务 [8] 董事变更事项 - 非执行董事杜渐因工作岗位变动辞职 辞去非执行董事及审核委员会委员职务 辞职即日生效 [3] - 根据股东招商局公路网络科技控股股份有限公司推荐 董事会提名杨建国为新任非执行董事候选人 将提交股东大会选举 [3] - 人力资源及薪酬委员会已事前审查杨建国任职资格 认为其符合董事任职规定 [8] 债务融资工具发行计划 - 董事会同意向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过50亿元非金融企业债务融资工具 [4] - 具体发行结构包括：中期票据不超过25亿元 永续中期票据不超过15亿元 超短期融资券不超过8亿元 短期融资券不超过2亿元 [4] - 发行方式为公募 可一次或分期发行 面值100元平价发行 票面利率根据簿记建档确定 [5] - 募集资金拟用于偿还存量债务、项目建设、股权投资及补充营运资金等 [5] - 发行无担保 面向银行间市场机构投资者 [5] 授权与后续安排 - 董事会同意提请股东大会授权董事会及经营层全权办理债务融资工具发行事宜 包括确定发行方案、办理注册手续及签署相关文件 [6][7] - 董事会同意召开2025年第三次临时股东大会 审议董事变更及债务融资工具相关议案 [7] - 第(七)(八)(九)项议案需提交股东大会审议 [7]