监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 由监事会主席蒋品主持 全体3名监事均出席[1] - 会议通知于2025年8月16日通过电子邮件送达 召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 半年度报告审议 - 监事会确认2025年半年度报告编制程序符合法律法规 内容真实反映公司经营状况[1] - 报告内容符合证监会及上交所披露要求 无虚假记载或重大遗漏[1] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告[2] - 同意终止部分募投项目 将剩余资金投入新项目及补充流动资金[3][4] - 该资金调整符合监管规定 不影响公司正常经营[3][4] 日常关联交易 - 增加2025年度日常关联交易预计 基于正常生产经营需要[2] - 交易遵循公平原则 不会损害股东利益[2] 公司治理结构变更 - 通过取消监事会及修订《公司章程》的议案 需提交股东大会审议[4] - 同步修订公司治理制度并办理工商变更登记[4] 股权激励计划 - 批准2025年限制性股票激励计划草案及考核管理办法[5][6] - 激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定资格[7][8] - 计划将在公司内部公示10天 并经股东大会审议[8]