董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月18日通过专人送达、电话及邮件等方式通知全体董事 [1] - 会议于2025年8月28日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号公司四楼会议室召开 [1] - 会议由董事长山口胜召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，监事及高级管理人员列席会议 [1] 审议通过议案 - 全票通过《2025年半年度报告及其摘要》议案，7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 [1][2] - 全票通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案，7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 [2] - 全票通过取消监事会及修订《公司章程》议案，7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 [2][3] - 全票通过修订公司部分治理制度议案，7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 [4] - 全票通过召开2025年第一次临时股东大会议案，7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 [5] 公司治理结构变更 - 根据新《公司法》及配套规则取消监事会设置，监事职权由董事会审计委员会承接 [2][3] - 《公司章程》中"监事会"、"监事"表述将删除或修改为"审计委员会"、"审计委员会成员" [2] - 《公司章程》中"股东大会"表述统一调整为"股东会"，第七章监事会章节整体删除 [2] - 原《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止 [4] - 修订后的《公司章程》需经2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施 [3] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及募集资金使用专项报告在上海证券交易所网站及指定媒体披露 [2] - 公司治理制度修订详情及修订后文本在上海证券交易所网站披露 [4] - 2025年第一次临时股东大会通知通过指定渠道披露 [5]