董事会决议 - 第五届董事会第十四次会议于2025年8月28日召开 应出席董事9名全部实际出席 由代理董事长成苏宁主持 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过六项议案 包括财务报告 利润分配 业绩公告 募集资金使用报告 子公司清算及股东大会召开安排 所有议案均获9票赞成 0票弃权 0票反对 [1][2][3] 财务报告与审计 - 2025年半年度中期财务报告经立信会计师事务所审阅 已获董事会审计与风险管理委员会审议通过 [1][2] - 2025年中期业绩公告及半年度报告已编制完成 并获得董事会审计与风险管理委员会审议通过 [2][3] 利润分配方案 - 2025年中期利润分配预案为每10股分配人民币1.0元（税前） 以权益分派股权登记日总股本为基数 若总股本变化将调整分配总额但每股金额不变 [2] 子公司清算 - 因全资子公司隆回绿色动力再生能源有限公司无实际经营业务 为提高资产配置效率 董事会同意依法对其进行清算并办理注销手续 [3] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会及类别股东大会定于2025年9月19日在北京召开 [3]