监事会会议召开情况 - 会议于广州市白云区中国南方航空大厦34楼33A12会议室以现场方式召开 [1] - 应出席监事3人 实际出席3人 杨斌监事授权魏振兴监事代为表决 [1] - 会议由监事会主席张弢主持 公司部分高级管理人员列席 [1] 半年度报告及财务文件审议 - 监事会全票通过2025年半年度报告全文 摘要及业绩公告 认为报告格式符合证监会 上交所及港交所要求 [1][2] - 监事会确认半年度报告真实反映公司经营管理和财务状况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 合并财务报告议案获全票通过 同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 公司治理结构变更 - 通过修订公司章程并取消监事会的议案 将提交股东会审议 [2] - 相关公告已在中国证券报 上海证券报 证券时报及上交所网站披露 [2] - 该议案表决结果为全票通过 同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 资金管理与采购事项 - 2025年上半年A股募集资金存放与实际使用情况报告获全票通过 [2] - 通过对南航集团财务有限公司的风险持续评估报告 [2][3] - 批准南航数据库软件采购议案 表决结果全票通过 [3]