会议基本情况 - 2025年8月28日召开股东会 地点为辽宁省沈阳市浑南区新放街1号公司会议室 [1] - 出席会议普通股股东223人 代表表决权股份数量240,348,641股 占公司总表决权比例57.7136% [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 由董事长李宁主持 符合公司法及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获通过 无被否决议案 [1][2] - 关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案获得通过 同意票比例98.6290% [2] - 选举徐飚为第五届董事会非独立董事的议案获得通过 得票数占出席会议有效表决权比例98.7317% [2] - 选举周岳为独立董事的议案获得通过 [2] 表决细节 - 普通股股东对主要议案同意票比例均超过98% 最高达99.3828% [1][2] - 议案1.01至1.04为特别决议议案 均获得出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过 [2] - 对中小投资者单独计票的议案包括2、3.01、3.02议案 [2] 法律合规性 - 律师邵凤、孙颖见证认为会议召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 出席会议人员及召集人资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [2]