会议基本信息 - 本次股东大会为2025年第一次临时股东大会 由董事会召集 符合上市公司股东大会规则及公司章程等规定 [1] - 会议召开日期为2025年9月15日 网络投票通过交易系统时间为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 通过互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票 [1] 出席及登记要求 - 股权登记日为2025年9月10日 当日收市时登记在册股东均有权出席 可委托代理人表决 [2] - 现场会议地点位于北京市朝阳区望京东园四区1号楼君康人寿大厦30层 [2] - 登记时间为2025年9月11日至14日工作日9:00-17:00及9月15日9:00-14:30 需持股东账户及持股凭证等文件办理登记 [5] 提案及表决规则 - 提案已通过第九届董事会第十九次会议及第九届监事会第十三次会议审议 详情见2025年8月29日指定媒体公告 [5] - 股东需选择现场或网络投票一种方式 重复投票以第一次表决结果为准 [2] - 网络投票需通过深交所数字证书或投资者服务密码进行身份认证 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [8] 文件备查 - 备查文件包括召集股东大会的董事会决议及深交所要求的其他文件 [6] - 授权委托书需明确表决意见 复印件及报纸裁剪均有效 [8]