董事会决议与公司治理 - 第八届董事会第二十七次会议于2025年8月27日召开 全体11名董事出席 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及募集资金使用专项报告 确认募集资金管理无违规情形 [1] - 同意向银行申请追加综合授信额度75.08亿元 调整后累计授信额度达273.68亿元 年末有息负债余额上限调整为157.26亿元 该议案需提交临时股东大会审议 [1] 管理层变动与任命 - 副董事长李前及董事杨卓、杨柳因工作调整辞任 提名董博宇、冯倩、袁训为新任非独立董事候选人 [1] - 补选董事会专门委员会成员 战略委员会由赵晋荣、陶海虹、董博宇等组成 审计委员会由陈胜华、叶枫等组成 [1] - 选举陶海虹为第八届董事会副董事长 聘任董博宇为执行委员会副主席 任期均至本届董事会届满 [1] 市场数据与ETF表现 - 数字经济ETF（代码560800）跟踪中证数字经济主题指数 近五日涨幅5.12% 市盈率76.60倍 [3][4] - ETF最新份额为7.9亿份 减少2800万份 主力资金净流出564.8万元 估值分位达98.80% [4][5]