转股价格调整依据 - 公司完成2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分第一个归属期的归属登记 触发可转债转股价格调整条件 [1][2] - 调整依据为《募集说明书》中关于增发新股或配股等情形下转股价格调整的相关条款 [2] - 公司董事会于2025年8月27日审议通过转股价格调整议案 全体董事一致同意 [2] 转股价格调整细节 - 调整前转股价格为55.67元/股 调整后转股价格为55.22元/股 [1][4] - 转股价格调整实施日期为2025年9月1日 [1][4] - 因股权激励归属登记使公司总股本由142,425,592股增加至144,093,092股 累计增加1,667,500股 [4] 调整计算过程 - 采用增发新股公式P1=(P0+A×k)/(1+k)计算调整后转股价 [4] - 其中P0=55.67元/股 A=16.60元/股 k=1.1708%(1,667,500股/142,425,592股) [4] - 经计算P1=(55.67+16.60*1.1708%)/(1+1.1708%)=55.22元/股 [4] 信息披露安排 - 公司通过上海证券交易所网站及符合证监会规定的媒体披露转股价格调整公告 [3] - 公告明确载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间等要素 [3] - 投资者可查阅2022年7月19日披露的《募集说明书》了解可转债其他相关内容 [4]