会议基本情况 - 第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年8月27日以现场方式召开 [1] - 会议由半数以上独立董事推举贺颖奇主持 应到独立董事3人 实到独立董事3人 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《独立董事制度》相关规定 [1] 议案审议结果 - 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》 [1] - 表决结果：3票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 关联董事在董事会表决时将按规定回避表决 [2] 关联交易性质评估 - 日常关联交易基于公司日常业务发展需要 符合实际业务需求 [1] - 交易在平等协商基础上进行 价格公允合理 [1] - 交易有利于公司长远发展 不会影响公司独立性 [1] - 符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定 [1] 利益相关方保护 - 交易符合公司和全体股东利益 [1] - 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况 [1] - 独立董事同意将议案提交公司董事会审议 [1] 参会人员 - 参会独立董事：黄海燕、贺颖奇、吴炜 [2]