董事会决议 - 第九届董事会第五次会议于2025年8月28日以现场方式在北京召开 应到董事9名 实到9名 符合公司章程规定 [1] - 会议审议通过三项议案 包括2025年半年度报告及摘要 授权使用闲置自有资金购买理财产品 2025年日常关联交易事项 [1] 议案表决情况 - 2025年半年度报告及摘要议案获得全票通过 同意9票 反对0票 弃权0票 已通过董事会审计委员会审议 [1] - 授权使用闲置自有资金购买理财产品议案获得全票通过 同意9票 反对0票 弃权0票 [1] - 2025年日常关联交易事项议案获得6票同意 反对0票 弃权0票 关联董事杨杰 仇强胜 张荣香回避表决 已通过独立董事专门会议和董事会审计委员会审议 [1][2] 信息披露 - 2025年半年度报告详情披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn [1] - 授权使用闲置自有资金购买理财产品具体内容详见同日披露的公告 编号2025-19 [1] - 2025年日常关联交易事项具体内容详见同日披露的公告 编号临2025-20 [1][2]