公司基本情况 - 公司证券代码为002645 证券简称为华宏科技 债券代码为127077 债券简称为华宏转债 [1] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为515,000,000元 发行数量为515万张 每张面值100元 [2] - 可转换公司债券于2023年1月10日起在深交所挂牌交易 [2] 可转债条款及调整情况 - 转股期自2023年6月8日起至2028年12月1日止 [3] - 转股价格经历两次下调：从15.45元/股下调至13.91元/股（2023年7月3日生效）[3] 后进一步下调至11.14元/股（2024年5月20日生效）[5] - 赎回条款触发条件：公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于当期转股价格的130%[5] - 未转股余额不足3000万元时也可触发赎回条款 [5] 赎回触发及实施细节 - 2025年7月21日至8月26日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于14.482元/股（转股价11.14元的130%）触发有条件赎回条款 [5] - 赎回价格确定为100.79元/张（含当期利息0.79元）[6] - 计息天数为289天 从2024年12月2日至2025年9月17日 票面利率1%[6] - 赎回登记日为2025年9月16日 赎回资金将通过券商划转至持有人账户 [7] - 赎回完成后华宏转债将在深交所摘牌 [1][7] 股东及管理层交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前六个月内未交易华宏转债 [8] 转股相关安排 - 债券持有人需在2025年9月16日前转股 否则将被强制赎回 [1] - 转股最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 [8] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通 [8]