董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第五次会议于2025年8月29日召开 符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议通知及材料已于2025年8月24日通过书面形式发出 [1] - 会议采用现场结合通讯表决方式 应出席董事9名 实际出席9名（其中4名以通讯方式出席） [1] - 会议由董事长朱大庆主持 全体监事及除董事外的高级管理人员列席 [1] 募集资金管理决议 - 董事会全票通过使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金议案 [1][2] - 董事会全票通过使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理议案 [2] - 董事会全票通过使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换议案 [2] - 保荐机构对三项资金管理议案均出具无异议核查意见 [2] 公司治理结构变更 - 董事会全票通过变更注册资本、公司类型及取消监事会议案 需提交股东会审议 [2][6] - 董事会全票通过修订及新增公司部分治理制度议案 部分制度需提交股东会审议 [3][4][5][6] - 相关变更涉及《公司章程》修订及内部治理制度更新 [2][6] 临时股东会安排 - 董事会全票通过提请召开2025年第一次临时股东会议案 [6] - 临时股东会将审议公司治理结构变更及相关制度修订事项 [2][6]