公司董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月29日在长沙市天心区黑石铺路以现场加视频方式举行 [1] - 应到董事11人 实际出席10人 董事苗世昌因公出差授权谭元章代为表决 [1] - 会议由董事长刘学东主持 监事及部分高级管理人员列席 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告及审计事项 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要 已获审计委员会事先认可 [1] - 续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构 该议案已获审计委员会通过 [2] - 半年度报告具体内容披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [1] 融资与资金管理 - 公司拟注册发行20亿元人民币超短期融资券 用于优化债务结构及降低融资成本 [2] - 融资将满足流动资金需求及偿债需要 在注册有效期内根据市场状况分次发行 [2] - 该融资议案尚需提交股东大会审议批准 [2] 公司治理结构变更 - 根据《公司法》及证监会2025年6号公告等规定 对公司章程进行修订 [3] - 修订涉及深化国有企业监事会改革要求 具体包括取消监事会等相关条款 [3] - 公司章程修改议案尚需提交股东大会审议批准 [3] 授权管理及风险评估 - 董事会通过2025年上半年授权行权情况评估报告 符合公司授权管理办法要求 [2] - 审议通过关于中国大唐集团财务有限公司的风险评估报告 [2] 股东大会安排 - 董事会通过召开2025年第二次临时股东大会的议案 [4] - 股东大会通知具体内容披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [4]