董事会决议 - 第六届董事会第九次会议于2025年8月29日召开 采用现场、视频和通讯相结合方式 会议应参加董事11人 实际参加11人 [1] - 会议审议通过公司2025年半年度报告及摘要（A股） 以及按国际财务报告准则编制的2025年中期报告及业绩公告（H股） [1] - 会议通过2025年中期利润分配预案 以总股本250.3亿股为基数 每10股派发现金股利0.35元 共计分配8.76亿元 [2] - 会议审议通过2023年度高级管理人员薪酬清算方案 [3] - 同意授权召开2025年第一次临时股东大会 由董事长确定具体召开时间 [6] 财务数据 - 截至2024年12月31日 集团母公司经审计未分配利润为24.06亿元 未经审计可供分配利润为29.22亿元 [2] - 2025年上半年实现合并未经审计归属于母公司股东净利润42.81亿元 [2] - 中期现金分红总额8.76亿元 占2025年上半年归属于母公司股东净利润的20.46% [2] 利润分配方案 - H股股东分红以港币支付 汇率按股东大会召开日前五个工作日人民币兑港币平均基准汇率计算 [3] - 若实施权益分派股权登记期间总股本变动 将维持分配总额不变 相应调整每股分配比例 [3] - 2025年度利润分配方案将考虑本次中期分配金额 [3] - 该利润分配预案尚需提请股东大会审议批准 [3]