公司治理结构 - 董事会下设董事会办公室处理日常事务 董事会秘书兼任负责人并保管印章[1] - 董事会会议分为定期会议和临时会议 每年至少上下半年度各召开一次定期会议[1] - 临时会议召开条件包括代表十分之一以上表决权股东提议或三分之一以上董事联名提议等五种情形[1] 会议召集程序 - 定期会议需提前十日发出通知 临时会议需提前五日 紧急情况下可口头通知但需在会议上说明[1] - 会议通知需包含会议日期地点 会议期限 事由议题和发出通知日期等要素[2] - 变更定期会议时间或提案需在原定会议前三日发出书面变更通知 不足三日需顺延或取得全体董事书面认可[2] 会议出席规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行 总裁和董事会秘书应当列席会议[2][3] - 董事因故不能出席需书面委托其他董事 需明确授权范围和表决意向[3] - 关联交易审议时非关联董事不得委托关联董事 独立董事不得委托非独立董事[3] 表决与决议机制 - 会议表决实行一人一票记名书面方式 表决意向分为同意反对弃权三类[3] - 董事会决议需经全体董事过半数通过 担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[3] - 董事存在关联关系应当回避表决 此时需无关联关系董事过半数通过方可形成决议[4] 会议档案管理 - 董事会会议档案包括会议通知材料 授权委托书 会议录音 表决票等[5] - 会议档案由董事会秘书负责保存 保存期限为十年以上[5] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认 不同意见需书面说明[5] 行业ETF数据表现 - 食品饮料ETF(515170)近五日上涨2.51% 市盈率21.23倍 份额增加9750万份至69.3亿份 主力资金净流入2262.3万元[7] - 游戏ETF(159869)近五日上涨3.36% 市盈率44.76倍 份额增加9600万份至53.8亿份 主力资金净流出3164万元[7] - 云计算50ETF(516630)近五日上涨6.58% 市盈率128.37倍 份额减少200万份至4.0亿份 主力资金净流出499.5万元[8] - 科创半导体ETF(588170)近五日上涨0.73% 份额增加1600万份至3.9亿份 主力资金净流出5241.5万元[7]