董事会秘书制度 - 董事会秘书为公司高级管理人员及与深圳证券交易所的指定联系人 [1] - 董事会秘书由董事长提名并由董事会聘任或解免 [1] - 董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识及良好职业道德 存在特定情形如36个月内受证监会处罚或交易所公开谴责者不得担任 [1] 董事会秘书任免程序 - 公司需在原董事会秘书离职后三个月内聘任新秘书 [2] - 空缺期间由董事或高级管理人员代行职责 超过三个月时董事长需代行并在六个月内完成聘任 [2] - 公司需同时聘任证券事务代表协助董事会秘书工作 [2] - 解聘董事会秘书需有充分理由 解聘或辞职时需向交易所报告并公告 [2] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露事务及制定信息披露管理制度 [4] - 协调投资者关系管理及与监管机构、股东、中介机构的信息沟通 [4] - 组织筹备董事会和股东会会议 负责会议记录并签字 [4] - 负责信息保密工作 在未公开信息泄露时及时报告并公告 [4] - 关注公司传闻并督促董事会回复交易所问询 [4] - 组织董事及高级管理人员进行法律法规培训 [4] - 督促董事及高级管理人员遵守法规及公司章程 [4] - 负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务 [5] - 履行法律法规及交易所要求的其他职责 [6] 董事会秘书履职保障 - 公司需为董事会秘书履职提供便利条件 董事、财务总监及其他人员需支持配合 [6] - 董事会秘书有权了解公司财务和经营情况 参加相关会议并查阅文件 [6] - 履职受不当妨碍时可直接向深圳证券交易所报告 [6] 相关ETF产品表现 - 食品饮料ETF(515170)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数 近五日涨跌2.51% 市盈率21.23倍 最新份额69.3亿份增加9750万份 主力资金净流入2262.3万元 估值分位23.12% [8] - 游戏ETF(159869)跟踪中证动漫游戏指数 近五日涨跌3.36% 市盈率44.76倍 最新份额53.8亿份增加9600万份 主力资金净流出3164万元 估值分位65.83% [8] - 科创半导体ETF(588170)跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 近五日涨跌0.73% 最新份额3.9亿份增加1600万份 主力资金净流出5241.5万元 [8] - 云计算50ETF(516630)跟踪中证云计算与大数据主题指数 近五日涨跌6.58% 市盈率128.37倍 最新份额4.0亿份减少200万份 主力资金净流出499.5万元 估值分位92.23% [9]