董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月29日以现场结合电话形式召开 全体7名董事出席 由董事长陈亮主持[1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告议案 已提前经审计委员会审议[1] 中期利润分配方案 - 拟派发现金股利总额4.344亿元（含税） 按当前48.27亿股总股本计算 每10股派发0.90元[2] - 分配方案尚需提交股东大会审议 若股本变动将维持总额不变调整每股派息额[2] 高管人事变动 - 提名王曙光为执行董事候选人 任期至本届董事会届满 可连任 其报酬按高管职务标准执行[2] - 聘任王曙光为公司总裁 自董事会通过日起生效 董事长陈亮不再代行总裁职责[3] - 王曙光担任董事不单独领取董事津贴 相关履职费用由公司承担[2] 治理制度修订 - 全票通过风险偏好声明议案 已提前经风险控制委员会审议[3] - 全票修订董事会对管理委员会授权方案[3] 高管薪酬清算 - 通过2023年度高管薪酬清算方案 陈亮在自身薪酬议案表决时回避 其余子议案均获全票通过[4] 临时股东大会安排 - 董事会全票同意召开临时股东大会 授权董事会秘书具体确定召开时间地点及通知安排[4]